Dal 2.09.2019, banche e intermediari finanziari devono controllare le movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro al fine di comunicare periodicamente e mensilmente tali “sforamenti” all’Unità di informazione finanziaria. Entro il 16.09.2019 devono, infatti, essere comunicati tutte le movimentazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto.
Tali segnalazioni serviranno a individuare con più precisione i soggetti a cui inviare le segnalazioni di operazioni sospette.
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