Le banche dovranno comunicare, entro il 15.09.2019, tutti i nominativi dei clienti, imprenditori e privati, che nei prossimi mesi effettueranno sui propri conti prelievi e depositi in contanti superiori a 10.000 euro.
Ai fini del computo i prelievi e i versamenti devono essere considerati in via cumulativa, senza compensazioni fra le operazioni (comunicazione Uif 28.03.2019).
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